Truffa del Bonus Super Ace per oltre 20 milioni, chiuse le indagini su 23 persone
Documentazione non veritiera e traffico di crediti fiscali: l'inchiesta della Guardia di Finanza
SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nuovo atto nell’inchiesta sulla truffa dei crediti fiscali del Bonus Super Ace per un valore di 20 milioni di euro.
Indagini concluse
La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di 23 persone. L’accusa ovviamente è quella di truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli indagati sono: Domenico Candone, Sergio Palumbo, Vincenza Rocco, Nicola D’Andrea, Anna Maria Carnevale, Gennaro Cuccaro, Rosa Bernardo, Luigi Luciano Verrone, Antonio Iorio, Alfonso Diana, Fabio Bencivenga, Antonio Bianco, Ulderico Pontillo, Ciro Pizzicato, Giovanni Mariniello, Enzo Francescopaolo Ferrucci, Caterina Di Giovanni, Antonio Moccia,Luca Zappulla, Andrea Affinita, Luisa Cappai, Anna Campagna, Lin Xiaomiao.
Il sistema
Secondo l’indagine della Guardia di Finanza, coordinata dal sostituto procuratore Simona Faga, gli indagati avrebbero ottenuto i crediti d’imposta presentando all’Agenzia delle Entrate documenti e attestazioni non veritiere. Inoltre i crediti acquisiti sarebbero poi stati girati a terzi alimentando quindi un sistema di compravendita irregolare. Dalla documentazione raccolta dagli inquirenti emergono numerose società che oltre a fornire attestazioni false dichiaravano aumenti di capitale mai avvenuti.
Le aziende coinvolte
Le aziende del sistema hanno sede nel Napoletano, nel Casertano, nel Lazio e in Emilia Romagna: la Alan Srl di Frattameggiore; la Dima Edilizia Srl di Caivano; Fermsystem Srl di Napoli; l’Ads Spartak San Nicola di San Nicola la Strada; la Dsc Scarl di Giugliano in Campania; la Stat Srl di Napoli, la New Service Srls di Cervino; il Gruppo Ciccarelli Srl di Napoli; la D.I. Di Santa Maria Capua Vetere; il Caseificio La Delizia Diana Srl di Giugliano in Campania; Gruppo Alimentare Laziale Srl di Cassino; Mocar Srls di Castel Franco Emilia; Cem Srls di Napoli; Alfa Distribuzione Società Srl di Laterina Pergine Valdarno; la Ditta Individuale ‘Bianco Antonio’ di Portico di Caserta; Baby Clara Srls di Caserta; Mu Srls di Caserta; F.lli Pizzicato Sas di Ciro Pizzicato &C. Di Napoli; Italia Noleggi Srl di Roma; Smart4Life Srl di Santa Maria Capua Vetere; Automania Srls di Giugliano in Campania; 3 Monelli Srl di Salerno; General Service Srls di Napoli; Nora Srls di Roma; Dm Dolciaria Srls di Anagni; Sator Italia Srl di Gricignano d’Aversa; Fuel & Gasoline Srl di Roma; Mio Sushi Srls di Santa Maria Capua Vetere.