Riciclaggio e fatture false, sequestro di oltre 1,3 milioni: 17 gli indagati

CASERTA/SAN NICOLA LA STRADA - Diciassette persone sono indagate nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Lecce su un presunto sistema di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, falso ideologico e fatture per operazioni inesistenti. L’indagine ha portato a un sequestro preventivo da oltre 1,3 milioni di euro, disposto anche ai fini della confisca per equivalente.

Il provvedimento è stato eseguito dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Lecce, su delega della Procura. Il decreto è stato emesso dalla giudice per le indagini preliminari Anna Paola Capano e ha interessato persone residenti o comunque collegate alle province di Lecce, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Caserta, Napoli e Milano.

Le origini dell’inchiesta

Gli accertamenti sono partiti dall’analisi tecnica dei dispositivi elettronici sequestrati nel blitz Easy Bonus, eseguito nel febbraio 2024, e dalla ricostruzione dei flussi finanziari attraverso il metodo del cosiddetto follow the money. Secondo gli investigatori, l’attività avrebbe consentito di individuare due distinti schemi fraudolenti riconducibili ai soggetti ritenuti promotori e partecipanti dell’associazione per delinquere.

Il primo meccanismo, secondo la ricostruzione della Guardia di finanza, riguardava il riciclaggio di denaro proveniente da truffe informatiche organizzate da soggetti albanesi. Le vittime sarebbero state attirate con la promessa di guadagni facili e consistenti attraverso false piattaforme di trading online. Dopo i versamenti, le somme venivano trasferite verso conti correnti esteri, con l’obiettivo di ostacolarne la tracciabilità.

Le società cartiere e i sequestri

Il secondo schema avrebbe previsto l’utilizzo di due società cartiere per emettere fatture false destinate a giustificare pagamenti effettuati da diverse imprese attive nel settore del levabolli, cioè nella riparazione delle carrozzerie danneggiate dagli eventi atmosferici. Le aziende, secondo gli inquirenti, sarebbero state riconducibili a uno dei principali indagati.

Il denaro veniva poi prelevato in contanti e sarebbe rientrato nella disponibilità del sodalizio. In questo modo, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, si sarebbe cercato sia di nascondere la provenienza illecita delle somme sia di ridurre i ricavi imponibili attraverso la contabilizzazione di costi fittizi.

I nomi

L’informazione di garanzia è stata notificata a Gabriella Aulisa, 43 anni, di Casamassima; Lorenzo Aulisa, 49 anni, di Bari; Gianni Conte, 49 anni, di Copertino; Nicola D’Andrea, 43 anni, di San Nicola La Strada; Francesco De Iaco, 45 anni, di Copertino; Dario Greco, 53 anni, residente a Milano; Donato Lezzi, 43 anni, di Copertino; Samuele Padalino, 25 anni, di Foggia; Michele Pasquariello, 28 anni, di Caserta; Maurizio Pellegrini, 48 anni, di Giugliano in Campania; Cristian Quarta, 48 anni, di San Pietro Vernotico; Ciro Sacco, 58 anni, di Napoli; Carmelo Sergi, 61 anni, domiciliato a Lecce; Fabio Sgarra, 29 anni, e Pasquale Sgarra, 38 anni, entrambi di Andria; Antonino Tomasicchio, 64 anni, residente a Segrate; e Marco Tondo, 39 anni, di Copertino.

I sigilli hanno riguardato disponibilità finanziarie, denaro, quote societarie, beni mobili registrati, immobili, crediti e strumenti finanziari dematerializzati. I sequestri sono stati disposti fino alla concorrenza di 362.369 euro, 243.351 euro, 118.006 euro e 633.411,18 euro, in relazione alle diverse contestazioni e ai singoli indagati. Le persone coinvolte restano sottoposte alle verifiche dell’autorità giudiziaria e le responsabilità dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento.